8月30日，市公安局消息，公安杏花岭分局经过近两个月的多警种合成作战，成功打掉一个利用黄金+虚拟货币为电诈犯罪团伙提供“洗钱”服务的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人15名，涉及电诈案件127起，总涉案流水达1.35亿元。 从一条大额黄金交易线索入手，专案组民警深度研判、循线追踪，奔赴全国多地，发现这是一个利用黄金交易为电诈犯罪团伙提供“洗钱”服务的犯罪团伙，在掌握全部犯罪证据后，将其全链条打掉。 邓某联系到境外电诈团伙的“洗钱”业务后，联系“卡商”寻找“卡农”接收境外电诈、网络赌博赃款；由踩点团伙到各大金店踩点，寻找有大量黄金现货的金店；再由刷卡转运组与“卡农”刷卡购买黄金，之后将黄金交于背金组；背金人将黄金转移至深圳后交由币商；币商交给销赃人员销赃，并将销赃资金转换成虚拟币交回邓某；最后由邓某将虚拟币转至境外电诈团伙。
来源：TOOM舆情监测
