警方通过调取银行监控视频，发现取现的人就是银行卡卡主任某，当日其在海原县多家银行ATM机取现，每次取现后乘坐一辆白色越野车离开。“我们追踪这辆白色越野车，发现是银川一家租赁车行的车。办案民警赶到银川调取租赁人曹某某的信息，发现21岁的曹某某从2022年11月到今年1月期间，还租赁其他车辆。通过查询车辆轨迹，大多集中在银川的各家银行周边，怀疑这伙人在‘洗钱’。” 海原县公安局刑侦大队副大队长李荣介绍，正是通过涉案银行卡取现为切入点，围绕资金线、视频线、车辆线“三线”，警方循线追踪，发现以陈某某为首，康某某、曹某某、东方某、庞某某为主要成员的5名专为境外诈骗分子“洗钱”的犯罪团伙。 次日凌晨2时许，将睡意正浓的东方某抓获。“抓陈某某的时候，已经快凌晨4点，我们敲门没人开门，只听到院内有狗叫声。为避免惊动人，民警翻墙进入陈某某家，把陈某某堵在屋里，他作案的手机被我们查个正着，现场还查获了赃款购买的价值4.2万元手表一块，过年前刚刚用赃款购买的价值3.6万余元的金项链、金戒指。”李荣介绍，警方通过审讯，了解到这个犯罪团伙在年前分赃，每个人还购买了一部最新款的苹果手机，而且陈某某返回老家前曾提着一个装钱的袋子，约定大年初六返回银川继续开工。
来源：TOOM舆情监测
